Close
Мобильное приложение ЭБС "Университетская Библиотека Онлайн"
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма : практическое руководство для банковских специалистов
Дисциплина: Правоведение
Объем: 315 стр.
Редактор: Суворова П.
Перевод с английского: Портянкина А.
ISBN: 978-5-9614-5200-6
УДК: 347.73
ББК: 67.911.221.3
Постраничный просмотр для данной книги Вам недоступен.
Книга доступна по подписке. Для получения доступа к этому изданию обратитесь, пожалуйста, в библиотеку Вашей организации.
Загрузить в приложение

Библиографическое описание

Аннотация
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

Содержание

Описание в RusMarc
Рекомендации материалов по теме: нет